Advierten riesgos de lavado de dinero ante la Copa Mundial en México

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA en México ha puesto en alerta a especialistas en materia financiera, quienes advierten sobre un aumento significativo en el riesgo de lavado de dinero. Alondra de la Garza, consultora de la firma Sancor, señaló que el incremento en la afluencia de visitantes, sumado al alza en los flujos financieros y las operaciones masivas con dinero en efectivo, crea un escenario propicio para actividades ilícitas dentro del sistema financiero nacional.

Durante eventos de esta magnitud, las transacciones transfronterizas y el movimiento de capitales suelen intensificarse, lo que complica los mecanismos de fiscalización tradicionales. La experta destacó que los sectores más expuestos ante esta coyuntura son el hotelero, el de servicios turísticos y el de entretenimiento. En estos ámbitos, la alta rotación de efectivo dificulta la trazabilidad de los recursos, facilitando que activos de procedencia ilícita puedan ser integrados en la economía formal sin llamar la atención de las autoridades hacendarias.

Ante este panorama, especialistas han subrayado la necesidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, refuerce la vigilancia sobre las actividades vulnerables. Se prevé que las instituciones bancarias operen bajo protocolos de cumplimiento más estrictos durante los meses previos y posteriores al evento, con el fin de detectar movimientos inusuales que no correspondan al perfil transaccional de los usuarios o de las empresas del sector turístico.

Por su parte, las autoridades de seguridad y justicia, incluyendo a la Fiscalía General de la República, han sido exhortadas a fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir delitos financieros. Aunque el evento representa una oportunidad económica importante para el país, los analistas insisten en que la vigilancia debe ser constante para evitar que el flujo masivo de divisas extranjeras sea aprovechado por estructuras delictivas para el blanqueo de capitales.

Finalmente, se recomienda a las empresas participantes en el sector servicios implementar controles internos robustos y capacitaciones especializadas para su personal. El cumplimiento normativo, bajo las leyes mexicanas vigentes, resulta indispensable para proteger la integridad del sistema financiero nacional frente a los retos operativos que traerá la Copa Mundial en las distintas sedes del país.